Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van klanten van de bank zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Als Analist Sanctions ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude of terrorisme. De snel op elkaar opvolgende sancties tegen Rusland op een adequate manier integreren in het onderzoek. Je houdt je veel bezig met het uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar klanten waar een hoog sanctierisico speelt. Je bent alert op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken en legt jouw onderzoeksresultaten vast in een dossier.