• Analist Transaction Monitoring

    HBO
    Landelijk
    Vast
    €3.445 - €9.100
    Zakelijk

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.


Over de functie

Binnen Transaction Monitoring (TM) zijn er twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan mediaberichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Jouw top 3 verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:

  • Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Ondersteunen van junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Wat wij bieden

  • Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 9.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek;
  • 25 vakantiedagen;
  • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, thuiswerkmogelijkheden, een persoonlijke Relatiemanager én toegang tot de Totality Academy waarmee je onbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen en trainingen bij ons kan volgen;
  • Uitdagende opdrachten bij de grotere namen in de bancaire sector;
  • Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega's.

Functie-eisen

  • Je bent minimaal in het bezit van minimaal een HBO-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridische of criminologie achtergrond;
  • Je hebt werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit;
  • Je hebt werkervaring in een analytische functie en ervaring met het schrijven van reviews of rapporten;
  • Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Solliciteren bij Totality

Hoe gaat dat?

  • Stuur jouw sollicitatie Jij stuurt ons je CV en motivatie.
  •  
  • Eerste kennismaking Een recruiter bekijkt je CV en motivatie en neemt telefonisch contact met je op.
  •  
  • Door naar de 2e ronde In een persoonlijk gesprek op ons kantoor óf op locatie leren we je écht goed kennen en kijken we naar de mogelijkheden.
  •  
  • Alles is geregeld Je ontvangt van ons het arbeidsvoorwaardelijk voorstel. Na jouw akkoord gaan we aan de slag om alle voorbereidingen te treffen, denk aan het doorlopen van de screening en het zoeken naar een geschikte opdracht.
  •  
  • Aan de slag Alle voorbereidingen zijn klaar. Het contract is ondertekend en je mag starten bij de opdrachtgever. Je bent officieel een Totality-collega!