Als KYC Analist Complex Legal Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de grootbank wordt. Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisicos en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig KYC risicos in de klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren.

Dat doe je uiteraard niet zomaar. Je volgt een uniek opleidingstraject om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC Analist CLCS & Sanctions maak je dit samen met onze opdrachtgever mogelijk.

Wat zullen jouw taken zijn?

• Je onderzoekt nieuwe en bestaande klanten op basis van het Know your Client principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek.

• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen.

• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling en geeft (on)gevraagd advies aan het management team. Hiernaast ben jij in de lead als er (complexe) projecten op de afdeling lopen. Deze projecten zijn veelal afdeling overstijgend waarbij meerdere stakeholders zijn betrokken.

• Je bent het aanspreekpunt voor de Analist A en B. Je leest rapporten tegen en coacht de Analist A en B op basis van je bevindingen.