Als FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de grootbank wordt. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.
Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig FEC-risico's in de klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren.
Top 3 verantwoordelijkheden:
• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het 'Know your Customer'-principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen;
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling.